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- La empresa opera en San Luis Potosí y se le vincula a la red de Ernesto Ruffo
Staff/ El Mañana
La empresa Logística Ferroviaria Fargo de San Luis Potosí está implicada en la red de huachicol vinculada al ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
Adriana Magali Bárcenas, accionista y representante de Fargo fue acusada por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, y ayer domingo fue traslada al Cereso de Nezahualcóyotl Sur en el Estado de México, según reportó el periódico REFORMA.
Una juez federal dictó la prisión preventiva a Ernesto Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados en el supuesto contrabando de más de 2 mil 137 millones de litros de huachicol y el aseguramiento de 18 millones de litros que habrían causado un daño de 166 millones a la hacienda pública.
Ruffo y otros cuatro imputados serán enviados de la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al Penal del Altiplano; una al Centro Federal de Readaptación Social (Cereso) Nezahualcóyotl Sur; y dos estarán sujetos a prisión domiciliaria por motivos de salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
A solicitud de los defensores, Alejandra Ramírez de la Vega, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, duplicó el plazo legal para definir la situación jurídica de los imputados, por lo que será a mediados de semana cuando resuelva si los vincula o no a proceso.
De acuerdo con fuentes federales, esta audiencia se llevó a cabo por videoconferencia con los detenidos en las instalaciones de la FEMDO y tuvo una duración de 32 horas y media, ya que inició el viernes a las 22:00 horas y concluyó este domingo a las 6:30 horas.
Esto la convierte en una de las diligencias judiciales más largas de la que se tenga registro desde que se implantó el sistema oral acusatorio.
Durante la audiencia, fiscales de la FEMDO formularon imputación contra los detenidos por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista de Ferroviaria Fargo también fue encarcelada.
Los únicos que no pisarán la cárcel son José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., localizada en el corredor industrial de Saltillo, Coahuila, quienes permanecerán en prisión domiciliaria en sus casas por motivos de salud.
“Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron”, señaló la Fiscalía.
“Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”.
En esta causa judicial, se ordenó la captura de Armando III Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR; sin embargo, a pesar de estar preso desde enero en el Penal del Altiplano -por el caso de huachicol contra militares de la Aduana de Matamoros-, no compareció en la audiencia del caso de Ruffo.
¿QUIÉNES SON LOS ACUSADOS ?
Ellos son los detenidos por la FGR en las últimas horas en Ensenada, Monterrey, Saltillo y San Luis Potosí:
EN SLP
Adriana Magali Bárcenas, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo.
EN ENSENADA, BC
Ernesto Ruffo Appel, socio y fundador de la empresa Ingemar.
Ricardo Thompson Navarro, dueño de Servicios Portuarios y ex vocal de la empresa Ingemar.
EN SALTILLO, COAH.
José María de la Peña, fundador y accionista de Internacional de Fundentes.
Guillermo de la Peña Rosales, fundador y accionista de Internacional de Fundentes.
EN MONTERREY
Juan Hermilo Chávez, agente aduanal de 86 años.
Luis Antonio Barrientos Juárez, dependiente aduanal de Juan Hermilo Chávez.
PRESO EN EL ALTIPLANO
Armando III Riestra Fernández, dueño de la compañía Servicios Aduanales JR, preso desde enero en el Penal del Altiplano.
ENTRE LOS PRÓFUGOS ESTÁN:
– José Merino Valdés Cuervo, principal accionista y fundador de Ingemar.
– Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar durante 2024.
– José Luis Rangel Martínez, administrador o representante de Ingemar y Servicios Aduanales JR.
– Ricardo Thompson Ramírez, socio fundador de Ingemar y padre de Ricardo Thompson Navarro.
– Víctor José Carretero Zardeneta, agente aduanal prófugo por caso de huachicol en Matamoros.
