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Claudia Guerrero y Claudia Salazar
Agencia Reforma
Ciudad de México 12 noviembre 2025.- Una cadena de engaños permitía a los 13 casinos clausurados el martes por las autoridades mexicanas lavar dinero y evadir al fisco. Algunos de ellos son casinos digitales.
El gobierno federal no reveló cuáles fueron los casinos clausurados aunque confirmó que dos pertenecen a Grupo Salinas dado que la propia empresa lo difundió en un comunicado alegando persecución gubernamental.
Son Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, que operan las empresas de apuestas Bet365 y Betano.
En la mañanera de ayer, la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano precisó uno de los modus operandi de estafa más recurrido. Inicia con un apostador que se registra y recibe tarjeta de prepago con dinero ilícito. La persona apuesta digitalmente ya sea por su voluntad o a veces sin saberlo registran una apuesta.
El sujeto resulta ganador pero el casino nunca se lo informa y el monto del premio es enviado a paraísos fiscales para su blanqueo. Posteriormente el dinero es retornado en otras apuestas al casino o como ingresos a empresas.
En este esquema, se informó, eran utilizadas plataformas de apuestas en línea que operaban desde Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la supervisión mexicana.
Otros patrones de estafa, revelados por el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch, consistían en la suplantación de identidad de alguna persona, una ama de casa, un trabajador o un jubilado para simular apuestas y premios.
Y tercera forma era la simulación fiscal con dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
Las operaciones irregulares fueron detectadas en Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas, Edomex y CDMX.
