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- Reporte Índigo revela en una investigación especial otra trama de lavado de dinero y vínculos criminales relacionados con saqueo a Pemex y Grupo GESA.
Staff/ El Mañana
Ahora el diario digital Reporte índigo, reveló ayer martes reportaje especial sobre las acusaciones que pesan en contra de Gerardo Sánchez Zumaya, aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí bajo el respaldo del Partido del Trabajo.
El turbio empresario señalado como el presunto líder de una compleja organización criminal utiliza sus empresas de Grupo GESA.
Según investigaciones de Reporte Índigo, dicha red habría operado entre 2019 y 2024 un esquema de lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción ilícita de hidrocarburos desde instalaciones estratégicas de Pemex, generando beneficios económicos superiores a los mil 100 millones de dólares.
La estructura delictiva presuntamente utilizaba una red de empresas fachada y prestanombres, incluyendo familiares y allegados, para emitir comprobantes fiscales por montos multimillonarios que carecían de sustento industrial o capacidad económica real.
Mediante un mecanismo de capas de facturación, los recursos eran transferidos entre diversas sociedades y posteriormente canalizados hacia empresas ubicadas en Nuevo León, Coahuila y finalmente en Texas, donde se presume que las entidades receptoras funcionaban como empresas pantalla para ocultar el origen ilícito del dinero.
Las denuncias también sostienen que la organización habría infiltrado instalaciones críticas de Pemex, como la Terminal Marítima de Dos Bocas y diversas refinerías, para extraer derivados del petróleo sin registro alguno.
A continuación se reproduce parte del reportaje de Reporte Índigo:
Mover petróleo sin dejar rastro, facturar miles de millones de pesos sin infraestructura, crear empresas que únicamente comercian entre sí y conectar toda la operación con compañías constituidas en Texas es como se constituye el mapa que dibujan las denuncias presentadas ante autoridades federales contra Gerardo Sánchez Zumaya.
El empresario potosino es señalado como presunto líder de una organización que habría utilizado una red de compañías para lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y productos petroquímicos desde instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según una investigación en curso a la que Reporte Índigo tuvo acceso, el expediente está integrado por cientos de comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros, sostiene que la presunta red habría utilizado empresas fachada y prestanombres para ocultar el origen de los productos comercializados, en una operación que, de acuerdo con la información consultada, habría generado beneficios superiores a los mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024.
Estos presuntos delitos, amplían de manera significativa el alcance de los señalamientos originalmente conocidos que involucran al hoy aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, cuyo registro fue rechazado por Morena, pero que fue cobijado por el PT. Sánchez Zumaya es señalado como presunto líder de esta organización constituida como Grupo GESA.
*Distribuyen dinero entre varias personas para dificultar su rastreo*
Uno de los ejes de la presunta operación consistía en la utilización de al menos 15 personas físicas —varias de ellas familiares, medios hermanos y personas cercanas al empresario— para emitir comprobantes fiscales por montos multimillonarios relacionados con la venta y maquila de productos químicos especializados. Esta distribución de cantidades millonarias dificultaría el rastreo del dinero.
El documento señala que, únicamente entre 2022 y 2024, este grupo habría expedido facturas por más de 15 mil millones de pesos, pese a que, según la denuncia, no contaban con infraestructura industrial, patrimonio o capacidad económica para desarrollar esas actividades.
Los denunciantes destacan casos que consideran atípicos. Entre ellos figura un joven de 24 años que habría emitido comprobantes fiscales por mil 800 millones de pesos sin registrar gastos durante el mismo periodo; y otro, de 25 años, habría facturado más de mil 200 millones de pesos mientras únicamente reportó gastos por 46 mil pesos.
Las denuncias también describen un mecanismo de “capas” de facturación entre empresas del propio grupo, cuyo propósito habría sido dificultar el rastreo del origen de los recursos.
Entre las principales sociedades mencionadas aparecen Petrogesa, Ban GESA, Químicos Industriales Sazu, Edjora, Industrias GESA del Sureste y Safnat, las cuales, según el expediente, posteriormente transferían operaciones a un segundo grupo de empresas ubicadas principalmente en Nuevo León y Coahuila.
En esta etapa, los conceptos facturados cambiaban de la comercialización de productos químicos a supuestos servicios profesionales de ingeniería y telemetría.
